Brick & Fortune, Birleşik Krallık AML düzenlemelerine uygun çalışır.
Talep edebileceğimiz belgeler
- Kimlik belgesi
- Adres belgesi
- Kaynak fon belgeleri
Uyum gereksinimleri karşılanmazsa hizmet reddedilebilir.
Sorularınız için info@brickandfortune.co.uk adresiyle iletişime geçin.
Birleşik Krallık AML Düzenlemeleri
Birleşik Krallık'ta kara para aklamayı önleme (AML) yükümlülükleri başta 2017 Tarihli Para Aklama, Terörün Finansmanı ve Ödemeci Bilgileri ile İlgili Transferler Tüzüğü (MLR 2017) ile değişiklikleri ve 2002 Suç Gelirleri Kanunu (POCA) ile düzenlenir. Bu mevzuat, düzenlenen firmaların müşteri due diligence yapmasını, kayıt tutmasını ve şüpheli işlemleri bildirmesini gerektirir. Brick & Fortune faaliyetlerinde bu gerekliliklere uyar.